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601313-江南嘉捷2016年年度股东大会会议资料

2018-03-25 23:56      点击:

  601313:江南嘉捷2016年年度股东大会会议资料新电梯我国网讯
 

  江南嘉捷电梯股份有限公司 SJEC Corporation

  2016年年度股东大会会议材料

  会议举行时刻:2017年4月20日

  江南嘉捷电梯股份有限公司2016年年度股东大会会议材料目录

  江南嘉捷电梯股份有限公司2016年年度股东大会现场会议须知………………………… 1

  江南嘉捷电梯股份有限公司2016年年度股东大会议程…………………………………… 2

  计划一:公司2016年度董事会作业陈说…………………………………………………… 4

  计划二:公司2016年度监事会作业陈说…………………………………………………… 5

  计划三:公司2016年度财政决算陈说……………………………………………………… 9

  计划四:公司2016年年度陈说及其摘要…………………………………………………… 13

  计划五:关于公司2016年度赢利分配计划的计划………………………………………… 14

  计划六:关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年度审计组织及审计

  费用的计划……………………………………………………………………………………… 15

  计划七:关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年度内部操控审计机

  构及审计费用的计划…………………………………………………………………………… 16

  计划八:关于公司2016年度董事和高档办理人员薪酬的计划…………………………… 17

  计划九:关于公司2016年度监事薪酬的计划……………………………………………… 19

  计划十:关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的计划………………………………… 20

  公司独立董事2016年度述职陈说…………………………………………………………… 21

  江南嘉捷电梯股份有限公司2016年年度股东大会

  现场会议须知

  各位股东及股东代表:

   为保护出资者的合法权益,确保股东大会的正常次序和议事功率,依据《公司法》、《江南嘉捷电梯股份有限公司规章》的有关规则,特制定本次股东大会会议须知:

  1、股东大会设秘书处,具体担任大会举行等有关事宜。为确保股东大会的严肃性和正常次序,实在保护股东的合法权益,务请到会本次股东大会的相关人员按时报到参会,3组织获电梯制作答应鉴评资历。参会资历未得到秘书处承认的人员不得进入会场。

  2、股东参与股东大会,依法享有讲话权、表决权等各项权力,并施行法定责任和恪守有关规则,不能违背股东大会次序。

  3、股东大会举行期间,股东要求在大会讲话,请于会前十五分钟向大会秘书处挂号,出示持股的有用证明,填写讲话挂号表。讲话人数以5人为限,超越5人时,以持股数多的前5名为限,股东讲话按持股数多少组织先后顺序。股东讲话由大会主持人指名后进行讲话,讲话时应先陈说所持的股份份额。每位股东讲话时刻一般不超越5分钟。

  4、公司举行股东大会按如下程序进行:首先由陈说人向大会做各项计划的陈说,之后股东对各项陈说进行审议评论,股东在审议过程中提出的主张、定见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以答复,股东发问时不能打断会议陈说人的陈说或其它股东的讲话,提出与本次股东大管帐划相关的问题,最终股东对各项计划进行表决。

  5、与本次股东大会议题无关或将走漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关担任人有权不予答复。

  6、本次股东大会采纳记名投票办法逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其托付代理人精确填写表决票:有必要填写股东名字或托付股东名字,赞同在赞同栏内打√,不赞同在对立栏内打√,抛弃表决权时在放弃栏内打√。投票时按次序投入表决箱或交给大会作业人员,大会秘书处及时计算表决效果,由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参与监票和清点作业。

  7、会议主持人宣告表决效果,并由律师宣读法令定见书。本次大会由北京国枫律师事务所进行法令见证。

  8、与会股东应遵从大会作业人员组织,一起恪守并保护好股东大会次序和安全。

   江南嘉捷电梯股份有限公司

  2016年年度股东大会议程

   招集人:江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

   时 间:

   现场会议时刻:2017年4月20日(周四)下午13:30时 会议半响

   上海证券买卖所网络投票系统渠道的投票时刻:2017年4月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00

   互联网投票渠道的投票时刻:2017年4月20日9:15—15:00

   现场会议地址:江苏省姑苏工业园区唯新路28号本公司会议室

   会议办法:现场会议和网络投票相结合的办法

   参会人员:公司股东及股东代表

   公司董事、监事、高档办理人员及见证律师

   现场会议主持人:金志峰董事长

  1、主持人宣告会议开端;

  2、宣读股东大会须知;

  3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额;

  4、601313-江南嘉捷20审议《公司2016年度董事会作业陈说》;

  5、审议《公司2016年度监事会作业陈说》;

  6、审议《公司2016年度财政决算陈说》;

  7、审议《公司2016年年度陈说及其摘要》;

  8、审议《关于公司2016年度赢利分配计划的计划》;

  9、审议《关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2017 年度审计组织及审计费用的计划》;

  10、审议《关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年度内部操控审计组织及审计费用的计划》;

  11、审议《关于公司2016年度董事和高档办理人员薪酬的计划》;

  12、审议《关于公司2016年度监事薪酬的计划》;

  13、审议《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的计划》;

  14、听取公司独立董事2016年度述职陈说;

  15、股东讲话、发问时刻;

  16、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票;

  17、参会股东及股东代表对计划进行审议并填写表决票;

  18、休会、计算表决票;

  19、宣告表决效果;

  20、宣读会议抉择;

  21、律师宣布见证定见;

  22、现场会议完毕。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  2017年4月20日

  计划一:公司2016年度董事会作业陈说

  各位股东和股东代表:

  具体内容详见公司2016年年度陈说第四节 运营状况评论与剖析。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  注:公司《2016年年度陈说》及陈说摘要已于2017年3月30日在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)宣布;同日,陈说摘要登载于《上海证券报》、《证券时报》。具体内容敬请登陆上海证券买卖所网站查阅。

  计划二:公司2016年度监事会作业陈说

   2016年度,公司监事会成员本着对整体股东担任的精力,依照《公司法》、

   《公司规章》等法令法规的规则,细心施行监督责任。监事会对公司的严重抉择计划事项、重要经济活动都活跃参与了审理,55吨砝码“扮”乘客 给地铁电梯做试验!并提出定见和主张,对公司董事、高档办理人员施行责任状况进行了有用的监督,并定时和不定时的查看公司运营和财政状况,活跃并实在保护了公司和整体股东的合法权益,为公司的标准运作起到了活跃效果。

  一、2016年度监事会的作业状况

   2016年,公司监事会共举行了7次监事会会议,具体内容如下:

  1、公司第三届监事会第十六次会议于2016年2月19日举行,会议审议经过的首要内容为:关于回购刊出部分限制性股票的计划。

  2、公司第三届监事会第十七次会议于2016年3月9日举行,会议审议经过的首要内容为:公司2015年度监事会作业陈说、2015年度财政决算陈说、2015

  年年度陈说、内部操控点评陈说、赢利分配计划、征集资金专项陈说、购买银行理财产品等计划。

  3、公司第三届监事会第十八次会议于2016年4月14日举行,会议审议经过的首要内容为:关于公司股权鼓励计划初次颁发限制性股票第三次解锁及预留颁发限制性股票第2次解锁的计划。

  4、公司第三届监事会第十九次会议于2016年4月26日举行,会议审议经过的首要内容为:公司2016年第一季度陈说以及审理定见的计划。

  5、公司第三届监事会第二十次会议于2016年8月16日举行,会议审议经过的首要内容为:公司2016年半年度陈说、2016年半年度征集资金专项陈说、监事会换届推举的计划。

  6、公司第四届监事会第一次会议于2016年9月2日举行,会议审议经过的首要内容为:关于推举监事会主席的计划。

  7、公司第四届监事会第2次会议于2016年10月26日举行,会议审议经过的首要内容为:关于公司2016年第三季度陈说的计划。

  二、监事会的整体点评及独立定见

  (一)公司2016年度依法运作状况

   2016 年,监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会会议,对公司的抉择计划程序以及董事、高档办理人员施行职务状况进行了严厉的监督。监事会以为:公司股东大会、董事会会议的招集举行均严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司规章》及国家有关法令法规和准则的要求施行,抉择的内容合法有用,未发现公司有违法违规的运营行为。公司董事、高档办理人员在 2016年的作业中,严厉恪守国家法令、法规及《公司规章》的规则和要求,廉洁勤政、毋忝厥职,为公司的展开尽职尽责,未发现有违法违纪、危害公司和股东利益的行为。

  (二)查看公司财政的状况

   2016 年,公司监事会细心细致地查看和审理了管帐报表及财政材料,监事会以为:公司树立了较为完善的财政办理准则和操控措施,公司财政运作标准、状况良好;公司延聘的天衡管帐师事务所(特别一般合伙)出具了标准无保留定见的2016年度财政审计陈说是实在、客观的,公司财政陈说较实在、完好地反映了公司2016年度的财政状况和运营效果。

  (三)监事会换届推举的状况

   2016年9月公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》等有关法令法规

   以及《公司规章》的规则,公司监事会进行了换届推举。咱们细心地咨询了监事提名人的自己定见,并严厉查看了其任职资历,赞同公司第四届监事会由经员工代表大会推举发作的员工代表监事陈喆先生和徐娟女士,与股东大会推举发作的非员工代表监事潘代秋女士一起组成,任期三年。

  (四)关于董事会出具的内部操控自我点评陈说的定见

   监事会对公司内部操操控度的建造和运转状况以及《公司2016年度内部控

   制点评陈说》进行了审理,监事会以为:公司已依据相关法令法规的要求和公司本身的实践状况,树立了较为完善的法人办理结构和内部操操控度系统,形成了科学的抉择计划机制、施行机制和监督机制,确保公司标准、安全运转。《公司2016年度内部操控点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控系统的建造和实践运转状况。

  (五)关于公司限制性股票鼓励事项的定见

   1、关于回购并刊出部分已授出的股权鼓励股票的定见

   依据《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票鼓励计划》计划,鉴于鼓励目标李巍达先生因离任已不契合鼓励条件,监事会赞同公司将其已获授但没有解锁的限制性股票进行回购刊出。

   2、关于公司初次颁发限制性股票第三次解锁及预留颁发限制性股票第2次解锁的定见

   监事会对股权鼓励计划初次颁发限制性股票第三次解锁及预留颁发限制性股票第2次解锁时可解锁的鼓励目标进行了核对,以为持有本次解锁的限制性股票的133名鼓励目标均为在公司(含控股子公司、分公司)任职的公司员工,不存在《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票鼓励计划》第 3.3 条规则的不得成为鼓励目标的相关景象,契合《上市公司股权鼓励办理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1号》、《股权鼓励有关事项备忘录2号》、《股权鼓励有关事项备忘录 3 号》规则的鼓励目标条件,契合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票鼓励计划》规则的鼓励目标规划,该等人员作为鼓励目标的主体资历合法、有用,且该等鼓励目标在2015年度绩效查核中悉数合格。赞同为公司限制性股票鼓励计划133名鼓励目标处理本次解锁手续。

  (六)关于募投项目结项并将节余征集资金永久性弥补活动资金的定见在细心审理募投项目开展和征集资金实践运用状况后,监事会以为:公司在募投项目悉数完结后,将募投项目节余资金永久弥补活动资金用于出产运营,契合我国证监会《关于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法》和《公司征集资金办理办法》的相关规则,有利于进步征集资金运用功率,改善公司资金状况,下降公司的财政费用,为公司和广阔股东发明更大的价值。公司依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》和《公司征集资金办理办法》的规则施行相应审议程序,不存在危害出资者、特别是中小股东权益的景象。

  三、2017年度作业计划

   2017 年,监事会将继续严厉依照《公司法》、《公司规章》、《监事会议事规则》和国家有关法令法规的规则,忠诚、勤勉地施行监督责任,进一步促进公司的标准运作,实在保护公司和股东的权益。首要作业计划有以下几方面:1、监事会将继续完善对公司依法运作的监督办理机制,加强与董事会、办理层的作业交流,以便使公司抉择计划和运营活动愈加标准、合法。一起依照《监事会议事规则》的规则,继续加强实行监督功能,定时组织举行监事会作业会议,依法列席董事会、股东大会,及时把握公司严重抉择计划事项和各项抉择计划程序的合法性,然后更好地保护股东的权益。

  2、监事会成员将继续活跃参与监管组织及公司组织的有关训练,加强管帐审计和法令金融常识学习,不断进步监督查看的技能,拓展专业常识和进步事务水平,为公司不断完善现代企业准则、进步办理水平,完结公司继续、快速、健康展开而努力作业。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  监事会

  2017年4月20日

  计划三:公司2016年度财政决算陈说

  各位股东和股东代表:

  现将公司《2016年度财政决算陈说》(详见附件)提交股东大会,请各位股东审议。

  附:《公司2016年度财政决算陈说》

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  附件:

  江南嘉捷电梯股份有限公司2016年度财政决算陈说

  各位股东及授权代表:

   受公司董事会托付,向大会作2016年度财政作业决算陈说,请审议。

   2016年度,公司在电梯职业整体下行的压力下,陈说期内完结运营收入24.17亿元,同比削减9.17%,完结净赢利1.69亿元,同比削减27.70%,其间:母公司完结运营收入21.21亿元,净赢利1.14亿元。公司财政报表已由天衡管帐师事务所(特别一般合伙)审计经过,现将2016年度江南嘉捷电梯股份有限公司财政决算陈说提请股东大会审议。

  一、2016年度运营效益状况

  首要损益项目状况

  单位:万元

  首要损益项目 2016年完结金额 2015年完结金额 同比增减

  运营收入 241,724.73 266,126.97 -9.17%

  运营本钱 165,596.20 185,049.79 -10.51%

  税金及附加 1,849.11 1,859.69 -0.57%

  出售费用 32,399.51 29,019.40 11.65%

  办理费用 21,592.45 21,403.58 0.88%

  财政费用 -521.57 -1,502.13 不适用

  财物减值丢失 3,744.46 3,755.65 -0.30%

  出资收益 1,553.98 845.72 83.75%

  赢利总额 19,187.95 27,891.89 -31.21%

  所得税费用 2,239.56 4,450.69 -49.68%

  净赢利 16,948.39 23,441.20 -27.70%

  归属于母公司所有者的净赢利 15,944.74 22,548.31 -29.29%

  少量股东权益 1,003.65 892.90 12.40%

  1、运营收入、本钱状况

  (1)运营收入状况:2016年度公司坚持以整机为主业的运营方针,并加强

  装置和售后效劳,主动人行道收入较去年同期添加3.39%,装置、维保收入较去

  年同期添加 8.14%,公司在电梯职业整体下行的压力下运营收入较上年削减

  9.17%。

  (2)运营本钱状况:2016年公司在用工本钱上涨的前提下,整机的制造成

  本得到了有用的操控,装置、维保事务跟着事务量的上升毛利率也随之上涨,2016年公司归纳毛利上涨1%。

  2、期间费用状况

  (1)出售费用状况:出售费用本期金额较上期金额添加11.65%,首要原因

  系陈说期营销人员薪酬及福利费添加所造成的。

  (2)办理费用状况:办理费用本期金额较上期金额添加 0.88%,首要原因

  系人员薪酬及研讨开发费等费用添加所造成的。

  (3)财政费用状况:财政费用本期金额较上期金额上升,首要原因系定时存款利息收入削减所造成的。

  (4)财物减值丢失状况:财物减值丢失金额较上期金额削减 0.30%,首要

  系陈说期其他应收款减值预备较上年削减所造成的。

  (5)出资收益:出资收益较上期金额添加83.75%,首要系新疆方圆慧融投

  资合伙企业分回的出资收益7,084,931.51元。

  (6)税金及附加:税金及附加较上期金额削减0.57%,首要系依据财政部、

  国家税务总局财税(2016)36 号关于全面推开运营税改征增值税试点的告诉,

  公司自2016年5月1日起悉数装置运营收入及维保收入归入营改增规划,

  使运营税削减。

  二、2016年公司财物、负债及权益状况

  1、财物状况:公司2016年12月31日财物总额为281,771.23万元,较上

  年未添加1,118.51万元,增幅为0.40%,其间:

  (1)应收收据:2016年12月31日期末余额较上年底添加52.59%,首要

  系收到的没有到期的银行承兑汇票添加所造成的。

  (2)在建工程:2016年12月31日期末余额较上年底削减93.03%,首要

  系临湖建造工程项目本年结转固定财物所造成的。

  2、负债状况:2016年12月31日,公司负债总额为106,226.30万元,较

  上年削减10,540.90万元,降幅为9.03%,其间:

  (1)应交税费:2016年12月31日期末余额较上年底削减52.99%,首要

  系应交企业所得税削减所造成的。

  (2)敷衍股利:2016年12月31日期末余额较上年底削减97.00%,首要

  系限制性股票解禁,发放股利所造成的。

  (3)其他敷衍款 :2016年12月31日期末余额较上年底削减82.80%,主

  要系限制性股票解禁,就回购责任承认负债转回所造成的。

  3、权益状况:2016年12月31日,公司所有者权益总额为175,544.93万

  元,较上年添加11,659.41万元,增幅为7.11%,其间:

  库存股:2016年12月31日期末余额较上年底削减100%,首要系回购的社

  会公众股及限制性股票解禁本期刊出所造成的。

  三、2016年度现金流量状况

  1、运营活动发作的现金流量净额本期数较上年同期削减12,724.92万元,

  首要系出售产品、供给劳务收到的现金的削减及支交给员工以及为员工付出的现金的添加所造成的。

  2、出资活动发作的现金流量净额本期数较上年同期添加27,922.57万元,

  首要系对外出资削减,出资收益添加所造成的。

  3、筹资活动发作的现金流量净额本期数较上年同期添加 6,942.58 万元,

  首要系派发现金股利削减所造成的。

  四、相关财政目标比照

  目标项目 2016年 2015年

  财物负债率 37.70% 41.61%

  活动比率 182.87% 166.48%

  速动比率 132.57% 120.89%

  应收账款周转率 2.97 3.12

  存货周转率 5.94 5.91

  运营毛利率 31.49% 30.47%

  净财物收益率(加权均匀) 9.80% 14.87%

  根本每股收益(元/股) 0.4024 0.5757

  从财政目标来看,公司财物负债率目标较上年有所下降,首要因为负债下降所造成的。活动比率目标较上年上升首要因为活动负债的降幅高于活动财物的降幅所造成的。从财物周转目标来看,公司应收账款周转率有必定下降,16年年度股东大会会议资料首要因为应收账款添加所造成的,根本每股收益较上年下降首要系净赢利的削减所造成的。

  请各位股东审议。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  财政部

  2017年4月20日

  计划四:公司2016年年度陈说及其摘要

  注:公司《2016年度陈说及其摘要》已于2017年3月30日在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)宣布;同日,陈说摘要登载于《上海证券报》、《证券时报》。具体内容敬请登陆上海证券买卖所网站查阅。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  计划五:关于公司2016年度赢利分配计划的计划

  各位股东和股东代表:

   依据天衡管帐师事务所(特别一般合伙)出具的天衡审字(2017)00258号《审计陈说》为依据,2016年12月31日母公司完结净赢利11,353.62万元。依据《公司法》及公司《规章》等有关规则,按当年度的税后赢利10%提取法定盈利公积1,135.36万元,加上年度未分配赢利40,473.80万元,期末可供分配赢利50,692.05万元。

   因而,本公司拟订了2016年度公司赢利分配预案:公司拟以2016年12月31日的股本总数397,182,443股为基数,向整体股东每10股派送现金盈利1.3元(含税)。

   以上计划,提请与会股东审议。

   江南嘉捷电梯股份有限公司

   董事会

   2017年4月20日

  计划六:关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年度审计组织及审计费用的计划

  各位股东和股东代表:

   依据《公司法》、《公司规章》及有关法令法规的规则,公司已延聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司的财政审计组织,担任公司的财政审计作业。鉴于天衡管帐师事务所(特别一般合伙)具有丰厚的执业经历,已为公司供给了多年的财政审计效劳,对公司的运营及办理状况较为了解;而且在2016年度财政陈说审计作业中,审计作业勤勉尽责,较好地完结了公司托付的各项作业;出具的审计陈说客观、公平,契合公司的实践状况,公允地反映了公司2016年度的财政状况及运营效果。考虑到公司财政审计的连续性,公司决议继续延聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2017年财政审计的审计组织。

   公司拟定2017年度支交给天衡管帐师事务所(特别一般合伙)的财政审计费用为人民币80万元契合其为公司效劳所承当的作业量及责任,较为合理。

   以上计划,提请与会股东审议。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  计划七:关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年度内部操控审计组织及审计费用的计划

  各位股东和股东代表:

  依据《关于2012年主板上市公司分类分批施行企业内部操控标准系统的告诉》(财办会【2012】30号)的规则,公司在宣布2016年年度陈说的一起宣布了《公司2016年度内部操控审计陈说》。

  公司已依照《企业内部操控根本标准》和《企业内部操控配套指引》的要求,树立健全并有用施行内部操操控度。天衡管帐师事务所(特别一般合伙)依照《企业内部操控审计指引》的要求,对公司2016年度的内部操控施行了测验,提出了改善主张,并出具了《公司2016年度内部操控审计陈说》。鉴于天衡管帐师事务所具有证券、期货审计事务资历,且正为公司供给财政审计效劳,对公司运营状况及财政状况较为了解,可以担任公司内控审计作业,公司拟续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为2017年度内部操控审计组织,依据该所2016年对公司内部操控审计事务的作业量,参阅商场价格水平,年度内控审计费用人民币30万元。

  以上计划,提请与会股东审议。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  计划八:关于公司2016年度董事和高档办理人员薪酬的计划

  各位股东和股东代表:

  依照《上市公司办理准则》和《公司规章》及《江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事补贴准则》等有关规则,依据公司实践状况和独立董事的作业时刻及作业数量,2016年度公司独立董事王稼铭、肖翔、程礼源在任职期间的补贴如下表:

  参阅本职业附近规划、效益企业薪酬水平,并结合本企业本身状况,经董事会薪酬与查核委员会查核公司董事、高档办理人员2016年度薪酬如下:

  2016年度在公司收取薪酬

  序号 名字 职务 (万元)(税前)

  1 王稼铭 独立董事 7.00

  2 肖翔 独立董事 7.00

  3 程礼源 独立董事 7.00

  4 金志峰 董事长、总经理 56.21

  5 钱金水 副董事长 —

  6 金祖铭 董事 —

  7 王惠芳 董事 —

  8 吴炯 董事、副总经理 40.78

  9 苏金荣 副总经理 55.07

  10 魏山虎 副总经理 55.04

  11 夏涛 财政担任人 28.59

  12 邹克雷 副总经理 47.88

  13 钱勇华 副总经理 37.24

  14 丁琰(已离任) 财政担任人 34.09

  公司高档办理人员的薪酬施行固定年薪加年度目标办理奖的查核办法。

  2016年度高档办理人员的年度薪酬发放状况见上表。

  以上计划,提请与会股东审议。

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  董事会

  2017年4月20日

  计划九:关于公司2016年度监事薪酬的计划

  各位股东和股东代表:

   2016年监事会成员各司其职,细心做好监事会日常履职监督作业、内部操控监督作业、严重事项监督作业等事宜。

   依照《上市公司办理准则》、《公司规章》等有关规则,参阅本职业附近规划、效益企业薪酬水平,并结合本企业本身状况,公司监事会成员2016年度薪酬如下:

  2016年度在公司收取薪酬

  序号 名字 职务 (万元)(税前)

  1 陈喆 监事会主席 36.43

  2 潘代秋 监事 ——

  3 徐娟 监事 10.96

  以上计划,提请与会股东审议。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  监事会

  2017年4月20日

  计划十:关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的计划

  各位股东和股东代表:

   因为公司及公司子公司出售规划的不断扩大以及稳健的现金流操控方针,公司及公司子公司现在现金流富余,留存了足够的货币资金。在确保日常运营运作以及研制、出产、建造资金需求的状况下,拟授权公司及公司子公司办理层运用不超越3.5亿元的搁置自有资金择机购买低危险、短期(不超越一年)的银行理财产品,余额可以翻滚运用。授权期限为自公司2016年年度股东大会审议经过之日起至2017年年度股东大会举行之日止。

   公司及公司子公司拟运用自有搁置资金购买低危险理财产品不属于危险出资,是在确保公司及公司子公司日常运营和资金安全的前提下施行的,办理层已进行充沛的预估和测算而且做好了相关的资金组织,不会影响公司及公司子公司日常资金的正常周转,不会影响主运营务的展开。经过适度理财,可以进步自有资金的运用功率,添加公司现金财物收益,取得必定的出资效益,一起进步公司整体成绩水平,为出资者获取更多的出资报答。

   以上计划,提请与会股东审议。

   江南嘉捷电梯股份有限公司

   董事会

   2017年4月20日

  公司独立董事2016年度述职陈说

   咱们作为江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,严厉依照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等有关规则及证券监管部门的相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的作业态度,细心行使职权,及时了解公司的运营信息,全面注重公司的展开状况,活跃到会公司举行的董事会、股东大会及相关会议,并对审议的相关事项宣布独立客观的定见,忠诚施行应尽的责任,实在发挥独立董事的功能效果,保护公司、股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的作业状况陈说如下:一、独立董事根本状况

   公司董事会由8名董事组成,其间包含3名独立董事。独立董事人数为董

   事会人数的三分之一以上,且均为管帐、经济和法令范畴的专业人士,契合相关法令法规中关于上市公司独立董事人数份额和专业装备的要求,确保了董事会抉择计划的独立性。因为第三届董事会任期届满,公司于2016年9月2日举行2016年第一次暂时股东大会,推举发作公司新一届董事会。公司现任第四届董事会独立董事为王稼铭先生、肖翔先生和程礼源先生。

  (一)独立董事个人根本状况

  1、王稼铭先生:男,汉族,1964年生,注册管帐师、注册财物点评师,我国国籍,无境外居留权。2000年至2011年在江苏仁合财物点评有限公司(证券

  资质)担任总经理。2011 年至今担任中通诚财物点评有限公司(证券资质)江苏仁合分公司担任人。2013年9月至今任本公司独立董事。

  2、肖翔先生:男,汉族,1971年生,研讨生学历,高档律师,我国国籍,无境外居留权。1993年至1995年在姑苏市涉外经济律师事务所担任律师。1995

  年至2005年担任姑苏合展兆丰律师事务所副主任。2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012 年至今担任北京大成(姑苏)律师事务所担任

  人。2013年9月至今任本公司独立董事。

  3、程礼源先生:男,汉族,1939年生,高档工程师,我国国籍,无境外居留权,中共党员。1997年至2008年担任杭州西子奥的斯电梯有限公司副总裁。2015年4月至今任本公司独立董事。

  (二)是否存在影响独立性的状况阐明

  咱们具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性,不存在影响独立董事独立性的任何状况。

  二、独立董事年度履职概略

  (一)到会会议状况

  2016 年度咱们细心参与公司股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议,具体状况见下表:

  参与董事会状况 参与股东大会状况

  名字 本年应出 亲身到会 托付到会 本年应出 实践到会

  缺席次数

  席次数 次数 次数 席次数 次数

  王稼铭 8 8 0 0 2 1

  肖翔 8 8 0 0 2 2

  程礼源 8 8 0 0 2 2

  (二)会议表决状况

  作为公司独立董事,咱们严厉依照有关法令、法规的要求,参与公司严重抉择计划,细心审理董事管帐划材料,主意向办理层了解职业展开方向及公司运营状况,活跃参与评论并从各自专业视点对董事管帐划提出合理化主张,对公司出产运营、办理抉择计划等方面的一些重要事项进行了要点注重。2016 年度,咱们对董事会审议的相关计划均投了赞成票,未对各项计划及其他事项提出异议。

  一起针对公司的赢利分配计划、年度审计组织的聘任、对外担保、购买银行理财产品等相关事项,经充沛了解并审慎判断后宣布了独立定见,不存在独立董事无法宣布定见的状况。

  (三)现场查询及公司合作独立董事作业状况

  为进一步夯实公司信息宣布作业质量,充沛发挥独立董事的监督效果,咱们运用参与相关会议的时机以及其他时刻对公司出产运营、标准运作和财政状况进行了现场查询,了解公司出产运营状况和存在的问题,及时得悉公司各严重事项的开展状况并提出合理化主张。

  公司办理层与咱们独立董事坚持紧密联系,定时或不定时的进行交流,使咱们可以及时、充沛地了解公司的出产运营动态、项目建造开展以及公司的整体运转状况,为咱们独立、客观地作出抉择计划供给依据。一起,在举行董事会及相关会议前,公司精心筹备会议材料,并及时精确传递信息,为独立董事作业供给了便当条件,活跃有用地合作了独立董事的作业。

  三、独立董事年度履职要点注重事项的状况

  2016 年度,咱们对公司各严重事项进行充沛查询,活跃搜集材料,深化分

  析各严重事项的必要性、可行性和潜在危险,慎重地宣布独立定见。

  (一)相关买卖状况

  2016年度,公司不存在相关买卖状况。

  (二)对外担保及资金占用状况

  经核对,公司严厉遵从有关法令、法规及《公司规章》、《对外担保抉择计划准则》的规则,对外供给担保均依照批阅权限提交公司董事会或股东大会审议经过。到2016年12月31日,公司对外担保均为公司对子公司供给担保,没有发作违规对外担保状况,也不存在以前年度发作的并累计至2016年年底的违规对外担保状况。一起公司所供给的对外担保,均依据公司展开的合理需求所发作,对外担保的抉择计划程序合法有用,公司也及时施行了相关的信息宣布责任,没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  2016 年度公司对外担保状况如下:为控股子公司姑苏富士电梯有限公司申

  请人民币 9,000 万元归纳授信额度供给连带责任确保担保;为全资子公司姑苏

  江南嘉捷机电技能研讨院有限公司请求人民币 2,000 万元归纳授信额度供给连

  带责任确保担保;为控股子公司姑苏劳灵精密机械有限公司请求人民币 2,000

  万元归纳授信额度供给连带责任确保担保。

  经核对,公司无资金占用的状况。

  (三)征集资金的运用状况

  公司严厉依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规则》等法令法规以及公司《征集资金运用办理办法》等规则组织运用征集资金,不存在违规运用的景象,批阅程序契合有关法令法规和公司规章有关规则。

  2016年3月9日、4月1日,公司别离举行了第三届董事会第二十二次会

  议、2015 年年度股东大会,审议经过了《关于公司初次揭露发行股票征集资金

  出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补活动资金的计划》。截止2016年12

  月31日,初次揭露发行股票募投项目已悉数完结,节余征集资金已永久性弥补

  活动资金,悉数征集资金账户均已销户。

  (四)高档办理人员提名以及薪酬状况

  1、董事、高档办理人员提名状况

  2016年9月公司第三届董事会任期届满,公司董事会进行了换届推举。我

  们对新一届董事的提名和任职资历进行了核对,以为:董事提名人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券买卖所上市公司董事选任与行为指引》第十条规则的不得担任公司董事的景象,任职资历契合担任上市公司董事的条件,可以担任所聘岗位责任的要求,契合《公司法》和《公司规章》的有关规则;独立董事提名人的任职资历契合《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》关于独立董事任职资历的要求;提名办法和程序、提名人资历契合有关法令、法规和《公司规章》的规则。

  2016年9月,公司完结了高档办理人员的换届作业。咱们对高档办理人员

  的聘任进行了严厉的查看,以为:被提名人具有担任公司高档办理人员的资历和才能,不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象,不存在被我国证监会确定为商场禁入者,而且禁入没有免除的现象;提名程序契合法令、法规《公司规章》的要求。

  2、董事、高档办理人员薪酬状况

  公司薪酬与查核委员会对董事和高档办理人员的履职状况进行了考评,并审理了公司要害人员2016年度的薪酬发放状况。咱们以为,公司董事和高档办理人员的薪酬契合公司所在职业的薪酬水平缓公司的实践运营状况,薪酬的发放程序能严厉依照有关查核鼓励的规则施行,契合有关法令、法规及公司规章的规则。

  (五)成绩预告及成绩快报状况

  2016年度,公司不存在成绩预告及成绩快报状况。

  (六)聘任或许替换管帐师事务所状况

  公司第三届董事会第二十二次会议审议经过了《关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2016年度审计组织及审计费用的计划》和《关于续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2016年度内部操控审计组织及审计费用的计划》,咱们以为:天衡管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券期货审计事务执业资历和相应作业经历,自担任公司审计组织以来,注重了解公司及公司的运营环境,注重公司内部操控的树立健全和施行状况,也注重坚持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流交流。该事务所在对公司供给审计效劳的过程中,遵从《我国注册管帐师独立审计准则》,本着谨慎务实的作业态度,勤勉尽职地施行了审计责任。因而咱们赞同继续聘任该事务所担任公司2016年度财政报表审计组织和内部操控审计组织。

  (七)现金分红及其他出资者报答状况

  公司第三届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司2015年度赢利分

  配计划的计划》,咱们以为:公司拟定的《2015年度赢利分配计划》契合《上市

  公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分

  红指引》、《公司规章》等相关规则以及《公司未来三年(2014-2016年)股东回

  报规划》中有关赢利分配方针的要求,归纳考虑了现在职业特色、企业展开阶段、运营办理和中长期展开等要素,契合有关法令、法规和公司规章的规则,不存在危害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的继续稳定展开。

  (八)公司及股东许诺施行状况

  咱们一直高度注重公司及股东许诺施行状况,经过对相关状况的咨询与交流,咱们以为:2016 年所有许诺施行事项均按约好有用施行,未呈现公司、实践操控人违背股份限售、同业竞赛等许诺事项的状况。

  (九)信息宣布的施行状况

  2016年度,公司在上海证券买卖所网站及指定媒体共发布定时陈说4项(其

  中年度陈说1项,半年度陈说1项,季度陈说2项),暂时布告39项。经核对,

  咱们以为:上述定时陈说和暂时布告均在规则时刻内实在、精确、完好、及时的编制和宣布。公司的信息宣布作业公平、揭露、公平,信息宣布的内容及批阅报送程序契合相关准则的规则,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,充沛确保了出资者的知情权,实在保护公司整体股东的合法权益。

  (十)内部操控系统标准建造状况

  公司第三届董事会第二十二次会议审议经过《关于审议的计划》,并对外宣布了《公司2015年度内部操控点评报

  告》及管帐师事务所出具的《内部操控审计陈说》。咱们以为:公司现已构建了较为完善的内部操控系统和点评系统。公司的法人办理、事务运营、财政办理以及严重事项抉择计划等活动均严厉依照公司内部操控的各项规则有用施行,公司的内部操控系统及准则在各个要害环节发挥了应有的操控与防备效果。公司不存在财政陈说相关及非财政陈说相关的内部操控严重缺点。

  (十一)董事会以及部属专门委员会的运作状况

  公司董事会依照《公司法》和《公司规章》、《董事会议事规则》等规则标准运转,董事会下设有战略、薪酬与查核、审计、提名委员会等专业委员会,依照《上市公司办理准则》的要求,并依据公司各独立董事的专业专长,别离有各专业委员会中任职,并别离担任薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会的主任委员。

  2016年,公司共举行8次董事会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员

  会会议、1次战略委员会会议、4次薪酬与查核委员会会议。各项会议的招集、

  举行程序合法合规,计划内容实在、精确、完好,会议表决程序及效果合法有用。咱们依据《公司规章》、《董事会议事规则》及各专门委员会作业细则的规则,全面了解和把握公司运营状况,充沛发挥本身专业优势,实在施行独立董事责任,以独立、客观、审慎的准则,细心审议各项计划内容,依规宣布独立定见,活跃推动董事会的科学、高效、标准运作和抉择计划。

  四、整体点评

  2016 年,咱们作为公司独立董事,在公司董事会、监事会和运营层的了解

  和支持下,站在独立的视点恪尽职守,遵从客观、公平、独立、诚信的准则,在公司标准运作、健全法人办理结构、完善内控系统、防备运营危险,以及严重项目抉择计划等方面起到了应尽的责任,实在保护了公司及整体股东的合法权益。

  2017年,咱们将自始自终勤勉尽责地施行独立董事责任,保护广阔出资者、

  尤其是中小出资者的合法权益,一起加强本身专业常识学习和对公司实践运营状况的注重,不断进步履功才能,为公司展开供给更多有建造性的主张,为董事会的抉择计划供给更多参阅定见,进步公司抉择计划水平缓运营效益。

  特此陈说。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  独立董事:程礼源、肖翔、王稼铭

  2017年4月20日